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位于地中海的马耳他作为欧洲和全球知名金融中心,在其经济和基础设施领域上对区块链技术和DLT 的采用与发展已成为世界瞩目的焦点。马耳他政府允许在马耳他服局 (MFSA) 的监管下进 ICO、开设加密货币交易所、开放加密货币投资基等活动;马耳他政府也欢迎来自全球各地的区块链业从业者及具有专业知识储备的人才与马耳他共同推进区块链技术在全球范围的发展。根据马耳他政府于2018111日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act,后简称VFAA),经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority,简称MFSA)颁发,所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。


根据不同的经营活动种类,把牌照分为4类:

——适用范围:VFA投资咨询机构第2类:除交易所及自营交易外的,任何其他虚拟资产服务
持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能通过自己的经营VFA交易所,及不能自己运营交易所。
——适用范围:钱包、加密金融资产投资基金第3类:除交易所外的,任何其他虚拟资产服务
持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能经营VFA交易所。
——适用范围:OTC交易者或做市商第4类:VFA交易所
授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金,虚拟金融资产和/或私人加密密钥,以及托管人或代理人服务,但仅限于交易所的运营和相关活动。
——适用范围:各类加密货币交易所,如币安和OKEX等就要申请此类牌照。那么,为什么要申请马耳他牌照?
A. 合规的重要性 - Differenciate youself from others


注册马耳他牌照的要求和资料
1、监管局关注的核心问题
1)申请人应提供证明,使监管局确信其拥有良好的财务状况,严格的财务管理制度,及健全的流动性资金管理制度。
2)有足够的财力保证公司即使破产也不会造成系统性风险。
3)合法的财富来源证明。2、设立初始资本
73万欧元,且在未来运营过程中,也不能低于此金额。
3、申请流程:按照法案规定,牌照申请必须通过虚拟金融资产代理人进行提交,在这里,大致把申请过程分为3个阶段: 阶段:准备阶段
首先,按照法案要求,我们应先指定一名有资质的VFA代理公司。在申请过程中所有与监管局的沟通、会议安排以及文件提交均须通过代理进行。
其次,申请人按照要求准备资料通过资质审查,并通过其指定的代理书面告知监管局申请的VFA牌照意图。意图声明应包括:
1) 对拟提业务架构的全面详细说明;
2)拟提供交易所服务内容介绍,核心人员介绍
3)律师出具的:拟提供服务不属于传统金融服务立法范围的法律意见书。需要注意的是,监管局对公司核心人员(高管、实际受益人等)有从业资质的要求。
监管局在收到上述意向声明后,会安排与申请人举行初步会议,该会议是强制性的。

 

 

 

 

 


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马耳他MFSA牌照如何申请

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